Блоги
Политикан Политиканов / Политический тайник
03.08.2018 15:28
Источник: Biz.censor.net.ua

Кто наживается на масштабной скупке краденного по всей Украине (топ-50, ВИДЕО)

Даже когда потерпевшие точно указывают правоохранителям, в какой ломбард преступники сдали их вещи (украшения), правоохранители всегда отвечают одинаково: мы не имеем право обращаться в ломбарды – это частная фирма!

За несколько лет ломбарды стали в Украине неотъемлемым элементом «социальной инфраструктуры». В больших городах они на каждом шагу.

Для удобства клиентов часто ломбард находится сразу возле зала с игровыми автоматами (официально такие залы работают, как лотерейный бизнес). То есть, сдал украденное у родственников, или у прохожих на улице имущество – и сразу в зал игровых автоматов.

Ломбарды принимают все: ювелирные изделия, технику, строительные инструменты, антиквариат, шубы из натурального меха. Можно сдать мебель или автомобиль. Официально такой прием называется – кредитование под залог имущества. По факту же сданное в залог имущество редко выкупают у ломбарда обратно.

Если у вас или ваших знакомых ограбили дом, квартиру, со стопроцентной долей вероятности сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в зале игровых автоматов.

В конце 2017 года БизнесЦензор совместно с аналитической компанией YouControl составил рейтинг украинских ломбардов.

Когда журналисты вбили в поисковую строку Реестра судебных решений названия участников нашего рейтинга «10 крупнейших ломбардов Украины», то увидели сотни судебных дел, касающихся бытовых краж ценных вещей, которые подозреваемые сдали в ломбарды.

Всего в Украине насчитывается 430 юридических лиц, работающих, как ломбарды. Эта цифра не учитывает отделения, поскольку у отдельного ломбарда может быть несколько сотен отделений по стране.

Совокупный доход десяти крупнейших ломбардов Украины за 2016 год составил 1,02 млрд грн. При этом общий доход 50 ломбардов – 1,5 млрд грн.

Владельцы практически всех ломбардов – непубличные и малоизвестные персоны.     

«Ломбард Капитал»

«Ломбард Капитал» – всеукраинская сеть ломбардов – 405 отделений в 100 городах страны. Компания выдает наличные кредиты под залог драгоценностей и техники.

Крупнейшая по выручке сеть ломбардов Украины принадлежит двум непубличным бизнесменам из Запорожской области. В частности по 48% «Ломбард Капитал» принадлежит Петру Климчуку и Ивану Попову. Еще 4% – его сыну Дмитрию Попову.

Компания имеет отношение к сети ювелирных магазинов «Золотой век».

Ломбард «Центральный»

Сетью из нескольких сотен ломбардов под брендом «Ломбард Центральный» управляет ЧП «Эра-Дон» и компания «Ваш Ломбард» (название одной компании).

Эти ломбарды принадлежат малоизвестным бизнесменам. В частности, конечными бенефициарами сети «Ломбард Центральный» указаны два жителя Донецка – Андрей Лысенко (владеет мажоритарной долей через ЧП «Эра-Дон») и Елена Куликова (владеет миноритарной долей через ЧП «Донкам»).

Им также принадлежит компания из Днепра – ООО «Рианон» и еще один участник рынка – компания «Ломбард Стандарт».

Ломбард «Благо»

Сетью ломбардов «Благо» управляет компания «Донкредит», которая через ООО «ИНТЕР-РИЭЛТИ» принадлежит Анатолию Бутко.

На сайте компании указано, что на ломбарды «Благо» приходится 20% от общего объема залогового кредитования в Украине. Правда, как они это считали – не сообщается.

Ломбарды «Благо» входят в донецкий холдинг «Берег-Групп» (ООО «Берег-Групп» также принадлежит Анатолию Бутко). Информации об этом холдинге – минимум.

На сайте-визитке «Берег-Групп» говорится, что в холдинг входят компании микрокредитования, производители упаковки и ювелирных украшений, фирмы по торговле полимерами, продуктами химической промышленности, недвижимости и розничной торговли.

Основателем холдинга является сын Анатолия – Родион Бутко, вице-президент Украинской федерации дзюдо.

«Ломбард Партнер»

В Украине под брендом «Ломбард Партнер» работает 167 ломбардов. Интересно, что у «Ломбард Партнер» сайт идентичный с лидером рейтинга –«Ломбард Капитал».

Сеть принадлежит запорожской компании «Ломбард партнер» «Вивенко и Компания». Ее конечными бенефициарами указаны Дмитрий Вивенко и Наталья Шестакова.

Дмитрию Вивенко также принадлежит финансовая компания ООО «Доверие и Гарантия» – занимается выкупом проблемной задолженности.

Кроме того, по компании «Ломбард «Первый» ООО «Микрофинанс» и Компания Вивенко – партнер владельца ювелирного бизнеса «Золотой век» Романа Петренко.

А в ООО «Квадраметр» Вивенко и Шестакова – партнеры сына Петренко – Тараса и Дмитрия Попова. Это сын владельца «Ломбард Капитал», который занимает первое место в рейтинге.

«Найкращий Ломбард»

Эта сеть из 43 заведений закрывает пятерку крупнейших ломбардов Украины по обороту за 2016 год.

Управляет сетью «Найкращий ломбард»«Богдан Ю.М. и Компания», которая принадлежит Виктору Сабадашу и Юрию Богдану. О них ничего не известно.

«Ломбард «УМКВ и Ко»

Сеть ломбардов УМКВ насчитывает 80 отделений по Украине. Принадлежит компания четырем равноправным партнерам: Александру Ходосову, Дмитрию Половиченко, Александру Нефедову и Александру Котову. Они также партнеры по киевскому ООО «Алвес».

Александру Котову принадлежит еще один ломбард – «Гарант» в Кропивницком (ООО «Альвако»).

Ломбард «Золота Скриня»

Сеть ломбардов «Золота Скриня» записана на ООО «Кредитное общество №1». 43 отделения этой сети работают в 14 регионах Украины и в Киеве.

Сеть ломбардов «Золота Скриня» через ООО «Мирон-Адис» принадлежит десяти физлицам: Анатолию Герасимчуку, Тарасу Дармограю, Игорю Кришеню, Татьяне Сабаде, Ольге Семеренко, Дмитрию Сиренко, бывшему депутату Киеврады от БЮТ Юрию Шафраю, Дмитрию Щербацкому, Оксане Якимчук и Марине Мисниковой.

«Честный ломбард»

Сеть ломбардов «Честный Ломбард» состоит из 65 отделений. Выручка за 2016 года составила 50 млн грн.

Ломбардами «Честный Ломбард» владеет два ООО – «Маст" и «ДСТ». Конечным бенефициаром является Инна Лойфенфельд. Это дочь киевского бизнесмена и бывшего депутата Киеврады Александра Лойфенфельда.

Кроме этих компаний, согласно данным Реестра юрлиц, дочери бизнесмена принадлежит еще больше десяти юрлиц, работающих в сфере строительства и управления недвижимостью.

«Ломбард Украина»

Этот ломбард работает под торговой маркой «Залоговый банк». Был основан в 1999 году. Количество отделений – неизвестно. ООО «Ломбард Украина» принадлежит ООО «Страховая компания «Всесвит» и ООО «Предславинское».

Конечные бенефициары – Инна Ткач и Виктория Плишко. Последняя – партнер в нескольких компаниях (ООО «Интер-Контакт», ООО «Зелене Мистечко») с Алексеем Гончаровым – помощником бывшего народного депутата-регионала Александра Едина.

Доход ломбарда – 42,6 млн грн.

«Ломбард Комод»

«Ломбард Комод» управляет несколькими сотнями отделений по все Украине. Принадлежит компания Александру Горбачу. Ему также принадлежит «Ломбард Швейцарский» на Шулявке в Киеве. Доход Ломбардов «Комод» в 2016 году составил 38,2 млн грн.

ТОП-50 ломбардов Украины по выручке за 2016 год

Рейтинг по выручке, 2016 Код ЕГРПОУ Наименование ломбарда Доход, млн грн*
1 32934592 ЛОМБАРД КАПИТАЛ 308
2 31832660 ВАШ ЛОМБАРД 187
3 30416462 ДОНКРЕДИТ 143
4 32297424 ЛОМБАРД ПАРТНЕР 84
5 36862747 НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД 58
6 32312033 ЛОМБАРД УМКВ І КО 58
7 36037187 ЛОМБАРД "ЗОЛОТА СКРИНЯ" 51
8 31627374 ЧЕСНИЙ ЛОМБАРД 50
9 30631919 ЛОМБАРД УКРАЇНА 43
10 36469834 ЛОМБАРД КОМОД 38
11 39451311 ЛОМБАРД ПАРУС 31
12 37745830 ЛОМБАРД ЕКСПЕРТ 30
13 37508088 ЕВ.РО.ЛОМБАРД "ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ" 27
14 21890699 ЛОМБАРД ЕТАЛОН 21
15 30505866 ЛОМБАРД МІДАС 19
16 20307730 ЛОМБАРД НАШЕ ДІЛО 19
17 34974181 ЛОМБАРД КРЕДИТЦЕНТР 19
18 30511754 ЛОМБАРД НАДІЯ 18
19 36929764 ОМБАРД РЕГІОНАЛЬНИЙ 18
20 30431234 ЛОМБАРД КАРАТ 17
21 31154084 ЛОМБАРД СІНДІКАТ-ПЛЮС 17
22 30880975 ЛОМБАРД "КАПІТАЛ" ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ 16
23 33673459 ЛОМБАРД ЛЮБИЙ ДРУЖЕ 15
24 23758490 ЛОМБАРД ДАРС 14
25 38360344 ВАШ ЛОМБАРД 13
26 35771633 ЛОМБАРД САКУРА 12
27 38083827 ЕКСПРЕС-ГОТІВКА, ТОВ "СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ" 12
28 25277731 ЛОМБАРД-СКАРБНИЦЯ 12
29 23452992 ЛОМБАРД ВЕНТА.Л 11
30 30235628 ЛОМБАРД БАЗІС 11
31 37728197 ЛОМБАРД ТОВ "ГАРАНТ КАПІТАЛ" 10
32 23932284 ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД 10
33 36357696 МІСЬКИЙ ЛОМБАРД 9
34 37210383 ЛОМБАРД "9999" 9
35 36368048 ЛОМБАРД КЕШ 9
36 33212315 ЛОМБАРД "БЕРМАН І КОМПАНІЯ" 8
37 37422273 ЛОМБАРД КВЕТА 8
38 36857009 І ЛОМБАРД 7
39 37467288 ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС 7
40 36283290 ЛОМБАРД РОЯЛ КРЕДИТ 7
41 37906685 ЛОМБАРД ДОВІРА ПЛЮС 7
42 33601080 ЛОМБАРД ПЕКТОРАЛЬ 7
43 36497259 ПРОСТО ЛОМБАРД 6
44 30696541 ЛОМБАРД ФАРМАЦІЯ І КО 6
45 38716135 ЛОМБАРД ДЕШЕВА ГОТІВКА 6
46 37190272 ЛОМБАРД СТРІЛЕЦЬ 6
47 36373131 ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛОМБАРД 6
48 36376792 ЛОМБАРД СТОЛИЧНИЙ 6
49 20931700 ЛОМБАРД ЮРЕН 6
50 24413095  ЛОМБАРД ОСКАР 6

Если поставить в конце этой ссылки (https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/код ЕГРПОУ/) код интересующей компании, то можно увидеть сокращенную версию карты с некоторыми данными без регистрации. Пример: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/31154084/

*Данные о доходах ломбардов за 2016 год БизнесЦензор получил от собственных источников в ГФС.

По одной из крупных украинских сетей ломбардов «Дешевая наличка» (45-я позиция в топ-50) журналистское расследование провела Марьяны Мотрунич для программы «Наши гроши с Денисом Бигусом». В нем стало известно, что семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 млн грн от кипрской компании «Diafox Consulting Limited», на которую в Украине оформлена указанная сеть ломбардов. Центральный офис ломбарда находится в партийном здании, «защищенном» депутатской приемной нардепа от БЮТ Сергея Власенко.

Нужно отметить, что ломбарды уже на протяжении длительного времени являются основным местом для сбыта ворованных и награбленных вещей. При этом даже когда потерпевшие точно указывают правоохранителям, в какой ломбард преступники сдали их вещи (украшения), правоохранители всегда отвечают одинаково: мы не имеем право обращаться в ломбарды – это частная фирма. Таким образом, ломбарды по сей день остаются потенциальными (а в большинстве случаев – реальными) скупщиками краденного и правоохранители никак не могут с этим бороться.

1404
Автор:
Политикан Политиканов
Блог:
Политический тайник