Новости
31.08.2018 14:46

Киберполиция разыскивает тысячи жертв масштабной аферы в Интернете

Количество жертв мошенников составляет около 15 тысяч человек, среди которых граждане Украины и других стран.

Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической финансовой биржи, размещенной в Интернете и работающей в режиме «онлайн». Злоумышленники действовали на территории нескольких стран. Один из них офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников.

Об этом рассказал начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, сообщила пресс-служба Нацполиции.

По словам правоохранителя, работники Департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники, во главе с 28-летним иностранцем, организовали преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарными опционами), используя ряд онлайн-ресурсов.

Для этого мошенники специально создали веб-ресурсы «binex.ru», «binex.ua», «binex. kz». Их целью было привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.

«Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. При этом, чем больше сумма внесенных средств – тем вероятность успешного проведения торгов росла. В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих «торгов». В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги», – рассказал Сергей Демедюк.

В Киеве оперативники киберполиции совместно со следователями Подольского управления столичной полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, провели санкционированный обыск в офисе мошенников. Во время обыска полицейские обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15.000 человек (как граждан Украины, так и иностранцев), CRM-систему (с ее помощью осуществлялось администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60.000 часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерную технику изъяли и направили на соответствующую экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По результатам предварительного расследования следователи будут устанавливать роль каждого из участников преступной схемы. Каждому из них будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством. В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола будут направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы – для информирования и реагирования.

В ближайшее время планируется установление полного перечня пострадавших граждан Украины и их допросы, проведение обысков офисных помещений компании в других регионах Украины, осмотр вещественных доказательств с целью объявления подозрения причастным лицам.

«Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на вышеупомянутых сайтах – для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников», – подчеркнул руководитель Департамента киберполиции.

Граждане, которые стали жертвами организаторов мошеннических торгов, могут обратиться в полицию и предоставить информацию по телефону: (044) 290-06-12 или по электронному адресу.

704