Новости
11.10.2018 17:40

Крупную компанию по онлайн-микрокредитованию подозревают в масштабных махинациях

В Едином госреестре судебных решений кредитная компания фигурирует в 130 криминальных производствах, в спецслужбе заявляют более чем о тысячи фактах мошенничества.

Правоохранители разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины для «псевдокредитования».

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, в том числе участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга дельцы подключали представителей коллекторских компаний.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в рамках начатого уголовного производства задокументировали более тысячи фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисление штрафных санкций и легализации денежных средств. Также правоохранители провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях компании, во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее на AIN.ua со ссылкой на руководство компании Moneyveo, занимающейся онлайн-микрокредитованием, сообщалось, что в их киевском офисе прошел обыск. Он начался в 15:30 9 октября по адресу: Киев, Лейпцигская 15Б, и продолжался до глубокой ночи. Некоторых сотрудников не отпустили домой после окончания рабочего дня.

Как сообщили в Moneyveo, обыск проводили люди в штатском, которые представились сотрудниками СБУ. Они изъяли рабочие и личные ноутбуки работников компании, поэтому в Moneyveo не смогли сразу сообщить о происходящем. Также забрали все документы, в том числе личные записные книжки и ежедневники сотрудников.

По словам PR-менеджера Инна Калинина, работа компании не была нарушена, поскольку все данные Moneyveo хранятся в облаке, а процессы автоматизированы. Услуги клиентам компании предоставляются в штатном режиме.

«Мы считаем сегодняшние действия давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес. Moneyveo – украинская финтех-компания, является лидером рынка микрокредитования в онлайне. Все бизнес-процессы прозрачны и законны, в рамках украинского правового поля. Поэтому такие действия мы рассматриваем именно как давление на бизнес», – сообщается в официальном заявлении Moneyveo.

В компании также отметили, что Moneyveo исправно платит налоги. Всего в ней работает более 200 человек.

Основатели компании Moneyveo – Виктор Топалов (среди учредителей значится его жена Елена Топалова) и Михаил Лизанец.

Вместе с тем, в Едином госреестре судебных решений компания «Манивео швидка фінансова допомога» фигурирует в 130 криминальных производствах.

В одном из последних судебных решений, от 24 апреля 2018 года, следователь как раз просит предоставить доступ к документации компании по делу о мошенническом кредите, оформленном неизвестными через систему Moneyveo. Аналогичные ходатайства содержатся и в других похожих делах. Пострадавшими выступают обычные украинцы, чьими анкетными данными пользовались мошенники.

770