Новости
14.12.2018 12:46

Фиктивная фирма присвоила имущество банка в более 90 млн грн

Присвоенные объекты недвижимости вернули пострадавшим.

Предоставив нотариусам поддельные официальные документы, злоумышленники переоформили имущество банка на компанию с признаками фиктивности, зарегистрированной в оффшорной зоне.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам следственного управления.

Работники следственного управления ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры задокументировали деятельность лиц, присвоивших недвижимое имущество. Они установили, что злоумышленники предложили двум знакомым предоставить частным нотариусам в г. Днепр поддельные официальные документы.

На основании предоставленных фиктивных документах, регистрационных действий нотариусов, имущество банка стоимостью более 90 млн гривен стало принадлежать компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в оффшорной зоне Карибского бассейна – стране Белиз.

В ноябре текущего года деятельность преступников была остановлена и совместно с прокуратурой области присвоенные объекты недвижимости вернули пострадавшим.

Виновным лицам грозит наказание по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), предусматривающее лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

1025